飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议在2025年10月31日以电子邮件形式发出会议通知后于2025年11月5日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告2025-034》。

本议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，董事会同意将本议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董事会二〇二五年十一月七日