公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十七次会议通知及相关文件已于2025年8月1日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》（详见《深圳能源公司<章程>修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见《深圳能

源<股东大会议事规则>修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2025-025>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十七次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二五年八月十三日