证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-019）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年7月11日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》

同意对部门名称和部门职责进行调整。决定“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制的变化。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会2025年7月19日