证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-027）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十三次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年10月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《2025年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次会议还听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会2025年10月27日