深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会材料
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之目录
目录
2025年第一次临时股东会议程 ...... 3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 7
议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 ...... 8
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 9
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会议程
时间：2025年11月26日（星期三）14点30分开始地点：深房广场48A会议室主持人：董事长唐小平先生
| 序号 | 议程 |
| 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 |
| 二 | 审议议案1.《关于修订<公司章程>的议案》2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》6.《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 三 | 股东现场互动 |
| 四 | 股东对议案投票表决 |
| 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 |
| 六 | 宣布会议表决结果 |
| 七 | 法律顾问对会议有效性进行见证 |
| 八 | 会议闭幕 |
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。公司《关于修订<公司章程>的议案》已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《公司章程》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事规则》进行修订。本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订。
本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《董事会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《独立董事工作制度》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案
各位股东：
为进一步规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定，并结合公司实际，现拟对原《会计师事务所选聘制度》进行修订。
本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案六
议案六：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经公司于2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会2025年11月26日