深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

报告期，公司合并报表营业收入14.83亿元，同比增长

264.32%；归属于上市公司股东的净利润9,995.60万元，同比增长156.56%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产36.12亿元，较期初增长2.85%。

二、年度经营管理回顾

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是公司迎难而上、砥砺奋进的关键之年。面对复杂严峻的内外部环境，公司锚定核心任务，加压奋进，笃行实干，推动企业发展态势稳中向好、进中提质。回顾全年，公司重点聚焦并扎实推进了以下关键工作：

（一）锚定目标、稳中求进，业务经营取得良好成绩。一是扎实推进项目营销攻坚。深房光明里项目政府批复销售房源实现100%去化，并顺利完成入伙；汕头天悦湾项目全年累计销售面积同比增长56%，实现销售额同比增长63%。二是着力提升物业经营质效。截至2025年末，集团自有物业全

口径平均出租率达90.9%；深房广场顶层直升机停机坪改造工程顺利完工，获罗湖区政府“低空经济产业大厦”授牌。三是深挖所属企业经营潜能。海燕酒店营业收入、利润总额均超额完成年度考核指标；圳通公司系统内市场开拓取得实质性突破；汕头分公司中山东市场租金收缴率100%；华展公司承接外部监理业务3项；传麒公司完成组织架构与业务流程搭建，正式转入专业化商业运营管理轨道。

（二）精准施策、守牢底线，风险化解取得积极成果。一是稳妥化解项目风险。建邦公司借款3.44亿元合同纠纷等案件均获得胜诉判决；建邦公司破产清算债权申报工作有序推进。二是有效防范安全风险。深入推进“安全生产治本攻坚三年行动”，全年开展安全检查91次，发现安全隐患373项，整改完成率100%。三是妥善处置维稳风险。制定专项工作预案，深房光明里项目入伙、深房林馨苑项目供应商欠款、员工跟投等事项妥善处置，全年未发生重大信访和舆情事件。

（三）固本强基、精进治理，综合能力实现有效提升。一是治理体系更加完善。优化总部组织架构与权责清单，进一步理顺管理权责；持续优化调整制度体系，全年修（制）订制度102项。二是管理支撑更加有力。组织开展“管理人员及后备人才培训”“智能AI应用”等专题培训；深化“好房子”信息库与户型库建设，编制《租赁操作手册》，提升员工专业履职能力；加强资金集约管理，确保资金使用规范高效。三是治企效能更加凸显。持续推进“两资两非”清理处置工作，圳通新机电、武汉新峰公司清退事宜取得进展。

（四）提升站位、聚力谋划，探索企业未来发展。一是加强战略统筹与组织保障。组建工作专班，科学界定任务分工、压实主体责任。二是深化未来发展路径研究与项目储备。紧密跟踪最新监管规则及资本市场运行趋势，深化政策解读与前瞻性研判，加强与控股股东、专业机构的对接，构建常态化协同合作机制，拓展优质项目资源。

（五）党建引领、聚力融合，领航定向作用更为彰显。一是强化政治建设，切实履责践使命。扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全年组织开展专题学习132场次。二是深化党业融合，着力互促增效能。动态优化“三重一大”决策事项清单；集团党委会全年审议重大经营管理事项227项，党组织政治功能和组织功能得到有效发挥。三是从严管党治党，坚决肃纪扬新风。压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，逐级签订党风廉政建设责任书；创新推进不敢腐、不能腐、不想腐一体机制建设，开展提醒谈话26人次；打造“廉润深房”廉洁文化品牌，推出主题微视频、情景剧等原创文化作品，政治生态持续向上向好。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议11次，审议议案34项，报告事项9项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

（二）董事会对股东会决议的执行情况2025年度公司共召开股东会3次，审议议案12项，报告事项1项。董事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律规定认真执行股东会的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及合规委员会。报告期各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。董事会各专门委员会在报告期内的会议具体情况如下：

四、未来发展的展望

（一）行业格局和趋势当前，我国房地产行业正处于动态筑底过程中，产业链整合加速推进，市场资源不断向优势企业集聚，行业发展逻辑从“有房住”转向“住好房”，行业面临新的机遇和挑战。

（二）可能面对的风险和应对措施

1.宏观经济风险和应对措施当前，外部环境面临地缘政治冲突频发、逆全球化加速

等复杂挑战，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。房地产行业与宏观经济具有较大关联性，受宏观经济周期的影响较大。公司将持续关注国际、国内宏观经济形势，积极调整经营策略。

2.行业发展风险和应对措施现阶段，随着存量政策持续显效、增量政策有效落实以及政策组合效应不断释放，房地产市场正处于“止跌回稳”的关键阶段。但未来一段时间，房地产行业依旧面临着市场分化加剧、房企拿地意愿不足等多重风险，市场竞争格局呈现出全新态势。公司将紧密关注行业政策动态，紧跟国家战略导向，不断优化业务发展路径，积极探索创新运营模式，以更好地适应外部环境变化。

3.业务经营风险和应对措施在房地产市场竞争日趋激烈的背景下，公司现存开发用地资源储备不足，存量项目去化艰难，新业务拓展尚未有实质成果，企业经营发展承压。公司将密切关注市场动态及行业政策走向，着力抓好房产租售、所属企业经营与业务拓展，积极寻求与自身发展实际相契合的创新模式与路径，以灵活应对市场挑战，开拓更为广阔的发展空间。

（三）发展战略和经营计划2026年，深房集团主要工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，统筹推进各项重点工作落实，以实干

实效确保年度目标任务全面完成，为“十五五”开好局、起好步奠定坚实基础。

1.坚持稳中求进，抓实提质增效塑内核。一是优化营销策略，拓展销售渠道，加快存量房产去化。二是高效盘活自有物业资源，提升资产运营质效，为企业发展提供有力支撑。三是压实所属企业责任，激发其内在潜力与市场竞争力，汇聚强大的企业发展合力。

2.坚持战略引领，强化顶层设计谋全局。一是紧扣国家宏观政策导向与国资国企改革发展趋势，科学谋划集团“十五五”工作。二是凝聚多方合力，深挖优质投资机遇，开辟公司发展新天地。三是立足罗湖区特色产业发展基础，高标准推进深房广场特色产业平台建设。

3.坚持底线思维，强化风险防控固根基。一是切实压紧压实安全生产责任，提升事故预防精准性和响应时效性，坚决守住安全底线目标。二是聚焦历史遗留风险攻坚，逐项制定整改方案，严防风险外溢。三是全面压实信访维稳与舆情管控责任，坚决防范意识形态领域风险隐患和重大突发性不稳定事件。

4.坚持精益管理，深化改革创新增效能。一是建强建优总部部门，差异化推动所属企业在细分领域做精做专、做大做强，同时完善人才梯队建设。二是夯实治理内核，深化ESG治理与市值管理，健全合规管理与内控体系，强化财务统筹与资金管控。三是深入推动成本的精细化管理，严控各项成本支出，严查严处铺张浪费行为。

5.坚持党建引领，筑牢根魂优势聚合力。一是全面加强党的建设，压实党建责任制，推动基层党组织全面进步、全面过硬。二是全面推进党建品牌建设，深化示范支部建设，加强党建带群建，营造团结奋斗、干事创业的浓厚氛围。三是推进全面从严治党，强化廉洁宣传教育，推动纪检与审计、财务、合规等其他各类监督贯通融合、形成合力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

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董事会2026年3月20日