深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于2026年1月19日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年1月12日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》同意公司对《内部审计管理规定》的修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理规定》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订公司企业年金方案的议案》

同意修订后的企业年金方案内容，并同意按相关规定履行深圳市人力资源和社会保障局备案程序。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司审计风控部负责人的议案》同意聘任饶雯君女士为公司审计风控部负责人。该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次临时会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026年1月21日