公告编号：2025-033证券代码：400026 证券简称：R中侨1 主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄舜荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1号

本次股东会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数120,482,701股，占公司有表决权股份总数的65.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席2人，董事王义华因在2020年1月21日提出辞

公告编号：2025-033职，由于未补选新董事，一直未能生效，本次会议缺席；董事陈创新、周雯、徐松林、韦文广因工作原因缺席。

2.公司在任监事3人，列席2人，监事关定毅因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议（董事长黄舜荣代行职责）；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄汉森先生列席会议。由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》相关规定，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数120,482,701股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》相关规定，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。无回避表决事项。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

无回避表决事项。

（1）《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届董事会已于2022年6月26日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会应进行换届选举。公司第十届董事会由5名非独立董事组成。董事会提名李忠艾先生、宁日星先生、韦文广先生、刘泽雁先生、徐朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限自公司本次股东会决

2. 关于选举董事的议案表决结果

议之日起三年。其中韦文广先生为连任董事，除此之外，其他董事候选人均为新任董事，且符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。上述提名的新任董事简历情况详见公司于2025年11月13日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（2）《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届监事会已于2022 年6月26日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会应进行换届选举。公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中2名为非职工代表监事、1名为职工代表监事。监事会提名郑逸佳先生、李海燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东会决议之日起三年。其中，郑逸佳先生为连任监事，李海燕女士为新任监事，且两人均符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。李海燕女士简历详见公司于2025年11月13日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《监事换届公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。议案序号

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：杨必周、丁捷

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

该所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。姓名

五、备查文件

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会2025年12月2日