深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：

2025年

月

日（星期四）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年

月

日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室

、主持人：公司董事长刘其先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共268人，代表股份179,001,154股，占公司有表决权股份总数384,638,534股的46.54%。其中：

、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份174,980,269股，占公司有表决权股

份总数的45.49%。

、通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共263人，代表股份数为4,020,885股，占公司有表决权股份总数的1.05%。

、参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共266人，代表股份4,022,185股，占公司有表决权股份总数的1.05%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。

二、提案审议表决情况与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果如下：

1.01关于修订《公司章程》的议案

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下：

2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.02关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

4、《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为公司第十一届董事会独立董事。表决情况如下：

其中，中小投资者表决情况为：

以上三位独立董事候选人均已经深圳证券交易所审查无异议。本次会议提案1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：严东新、王静海

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；

2、2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年11月14日