北方华锦化学工业股份有限公司第八届第十二次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十二次董事会于2025年11月28日以通讯方式发出通知；

2.会议于2025年12月9日在公司会议室召开；

3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；

4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2025-037）。

2.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案，具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-038）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年12月9日