深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-67）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议《关于公司向金融机构申请贷款的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-68）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-69）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日