深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司

第九届董事会第四十三次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集 团”)第九届董事会第四十三次会议于2026 年3 月6 日以通讯方 式召开,会议通知于2026 年3 月2 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

案》 (一)审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议

(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

(二)审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》

董事会同意调整公司董事会薪酬与考核委员会委员,调整后

的委员名单如下:

主任委员:李希元

委员:卢通、向德伟、刘恒

(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日