华数传媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、召开会议基本情况

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月23 日(星期一)14:30。

网络投票时间:2026 年3 月23 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月23 日9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年3 月23 日9:15~ 15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179 号华数产业园B 座902。

(3)会议召开方式:参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。

(4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公 司”)董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长乔小燕女士。

(6)本次股东会会议股权登记日:2026 年3 月16 日(星期一)。

(7)本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

(1)出席本次股东会的股东及股东代理人216 人,代表股份985,874,166 股,占公司总股份的53.2062%。

其中,通过现场投票的股东1 人,代表股份675,088,049 股,占上市公司总 股份的36.4335%;通过网络投票的股东215 人,代表股份310,786,117 股,占上 市公司总股份的16.7727%。

(2)公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董事会董事的议案》。

表决结果:同意985,088,566 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203%;反对681,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%; 弃权104,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0106%。表决结果为当选。

其中,中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意25,019,517 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的96.9556%;反对681,500 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.6409%;弃权104,100 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4034%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:孔舒韫、武岳;

3、结论性意见:

华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会 议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日