中联重科股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《A股2025年半年度报告及摘要》监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2025年半年度报告》及摘要全文于2025年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《H股2025年中期业绩公告及中期报告》审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《2025年中期利润分配预案》

公司拟以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-045）。

4、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司监事会二○二五年八月三十日