中联重科股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2025年半年度报告及摘要》审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2025年半年度报告及摘要》（公告编号：2025-044）全文于2025年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2025年中期业绩公告及中期报告》审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《2025年中期利润分配预案》

公司拟以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-045）。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

5、审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》授权董事长决定2025年第一次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会通知》相关事宜。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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