美的集团(000333)_公司公告_美的集团：2025年第二次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-081

美的集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

．现场会议召开时间：

2025年

月

日下午14:302．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08空间3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

．召集人：本公司董事会

．主持人：董事王建国先生6．网络投票时间：2025年9月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年

月

日上午9:15－下午15:00的任意时间。7．本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况1．股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
分类	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	31	2,341,873,195	30.7924	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,814	3,924,588,490	51.6029
H股	1	312,767,142	4.1125	-	-	-	1	312,767,142	4.1125
总体	32	2,654,640,337	34.9049	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,815	4,237,355,632	55.7154

备注：截至股权登记日公司总股本为7,682,122,227股，A股股本为7,031,273,727股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为75,518,795股，H股回购专户中剩余的股份数量为1,243,100股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为7,605,360,332股。

2．出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果

议案名称	类别		同意		反对		弃权
议案名称	类别		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案1-关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A股	整体	3,921,547,568	99.9225	2,595,472	0.0661	445,450	0.0114
	A股	中小投资者	1,603,468,720	99.8107	2,595,472	0.1616	445,450	0.0277
	H股	整体	312,749,441	99.9943	201	0.0001	17,500	0.0056
	合计		4,234,297,009	99.9278	2,595,673	0.0613	462,950	0.0109
议案2-关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A股	整体	3,921,133,131	99.9120	2,592,872	0.0660	862,487	0.0220
	A股	中小投资者	1,603,054,283	99.7849	2,592,872	0.1614	862,487	0.0537
	H股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048
	合计		4,228,357,772	99.7877	8,120,273	0.1916	877,587	0.0207
议案3-关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第十一次会议审议通过）	A股	整体	3,921,133,626	99.9120	2,594,277	0.0661	860,587	0.0219
	A股	中小投资者	1,603,054,778	99.7849	2,594,277	0.1615	860,587	0.0536
	H股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048

	合计		4,228,358,267	99.7877	8,121,678	0.1916	875,687	0.0207
议案4-关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A股	整体	3,921,023,281	99.9092	2,679,322	0.0682	885,887	0.0226
	A股	中小投资者	1,602,944,433	99.7781	2,679,322	0.1668	885,887	0.0551
	H股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,775,322	99.9155	2,679,323	0.0632	900,987	0.0213
议案5-关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第十一次会议审议通过）	A股	整体	3,921,021,481	99.9091	2,684,222	0.0684	882,787	0.0225
	A股	中小投资者	1,602,942,633	99.7780	2,684,222	0.1670	882,787	0.0550
	H股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,773,522	99.9155	2,684,223	0.0633	897,887	0.0212
议案6-关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案	A股	整体	3,692,531,261	94.0871	230,802,785	5.8809	1,254,444	0.0320
	A股	中小投资者	1,374,452,413	85.5552	230,802,785	14.3667	1,254,444	0.0781
	H股	整体	193,376,853	61.8277	119,375,189	38.1675	15,100	0.0048
	合计		3,885,908,114	91.7060	350,177,974	8.2640	1,269,544	0.0300
议案7-关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	A股	整体	3,516,295,477	89.5965	406,655,235	10.3618	1,637,778	0.0417
	A股	中小投资者	1,198,216,629	74.5851	406,655,235	25.3130	1,637,778	0.1019
	H股	整体	182,683,874	58.4089	130,068,168	41.5863	15,100	0.0048
	合计		3,698,979,351	87.2945	536,723,403	12.6665	1,652,878	0.0390
议案8-公司章程修正案（2025年8月）	A股	整体	3,922,703,414	99.9520	695,963	0.0177	1,189,113	0.0303
	A股	中小投资者	1,604,624,566	99.8827	695,963	0.0433	1,189,113	0.0740
	H股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,235,455,455	99.9552	695,964	0.0164	1,204,213	0.0284
议案9-2025年中期利润分配方案	A股	整体	3,923,402,348	99.9698	641,942	0.0163	544,200	0.0139
议案9-2025年中期利润分配方案	A股	中小投资者	1,605,323,500	99.9262	641,942	0.0399	544,200	0.0339

H股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
合计		4,236,154,389	99.9717	641,943	0.0151	559,300	0.0132

本次会议共审议

项议案，第

、

项议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

．律师姓名：刘兴、赵丹阳3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年9月25日

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