云鼎科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份238,911,898股，占

公司总股份的35.2382%。

通过网络投票的股东563人，代表股份60,113,997股，占公司总股份的

8.8665%。出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为4,934,050股，占公司总股份的0.7277%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案总体表决情况：

同意59,034,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7549%；反对406,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6736%；弃权949,026股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5715%。

其中中小股东表决情况：

同意3,578,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

72.5215%；反对406,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

8.2443%；弃权949,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

19.2342%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：毛碧敏、高丽娟

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025年11月11日