浙江英特集团股份有限公司十届十七次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月31日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十七次董事会议的通知，会议于2025年11月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

《董事、高级管理人员离职管理制度》披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、审议通过了《关于废止〈治理纲要〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订部分上市公司制度的议案》。

根据新修订的《公司章程》和《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分制度的相关内容进行系统性修订。

1、《股东会议事规则》（11票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》（11票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《董事会专门委员会实施细则》（11票同意，0票反对，0票弃权）

4、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

5、《对外提供财务资助管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

6、《关联交易管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

7、《对外担保管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

8、《信息披露管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

9、《投资者关系管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

10、《募集资金使用管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

11、《内幕信息知情人登记管理制度》（11票同意，0票反对，0票弃权）

12、《对成员公司担保和财务资助的管理办法》（11票同意，0票反对，0票弃权）

上述制度披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年11月6日