英特集团(000411)_公司公告_英特集团：2025年第二次临时股东大会决议公告_公司公告

浙江英特集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年11月21日14:30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月21日9:15至15:00。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：汪洋董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

议案	类别	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案	整体	382,531,882	99.8993％	385,776	0.1007％	0	0.0000％	通过
1.00关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案	中小投资者	654,904	62.9304％	385,776	37.0696％	0	0.0000％	通过
2.00关于废止《治理纲要》的议案	整体	382,529,882	99.8987％	385,776	0.1007％	2,000	0.0005％	通过
2.00关于废止《治理纲要》的议案	中小投资者	652,904	62.7382％	385,776	37.0696％	2,000	0.1922％	通过
3.00关于修订部分上市公司制度的议案（逐项表决）
3.01股东会议事规则	整体	382,108,382	99.7887％	809,276	0.2113％	0	0.0000％	通过
3.01股东会议事规则	中小投资者	231,404	22.2358％	809,276	77.7642％	0	0.0000％	通过
3.02董事会议事规则	整体	382,108,382	99.7887％	809,276	0.2113％	0	0.0000％	通过
3.02董事会议事规则	中小投资者	231,404	22.2358％	809,276	77.7642％	0	0.0000％	通过
4.00关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	382,487,482	99.8877％	430,176	0.1123％	0	0.0000％	通过
4.00关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	中小投资者	610,504	58.6639％	430,176	41.3361％	0	0.0000％	通过

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第1项、第3.01项、第3.02项议案属股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第2项、第4项为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

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