公告编号：2025-30证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月21日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以通讯方式发出。全体监事一致同意豁免关于本次监事会会议通知时限。

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）会议审议并以投票表决方式通过了《关于公司董事会依法履职及相关临时提案不应提交公司2025年第二次临时股东会的议案》，即1）公司监事会认为，于2025年6月20日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议并形成决议，系公司董事会根据相关法规规则，对相关股东的临时动议进行独立判断，是董事会积极履职行为，符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会尊重董事会合法履

公告编号：2025-30职行为；2）公司监事会认为，《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于要求监事会督促董事会依法履职并向民生控股股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》相关临时提案和《关于提请增加民生控股股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函（二）》相关临时提案均不予提交公司2025年第二次临时股东会审议

1.议案内容：

二、关于相关临时提案不应提交公司2025年第二次临时股东会鉴于前深乾向公司监事会提交的《前深乾函》相关临时提案、中国泛海向监事会提交的《中国泛海临时提案函》相关临时提案，该等临时提案的内容，与该等动议股东已提交至公司董事会相关动议临时提案的内容一致，并且于2025年6月20日召开的公司第十一届董事会第十四次（临时）会议已审议决议否决了将该等内容基本相同的临时提案提交公司股东会，并说明了相关事实、理由及相关依据，公司监事会经谨慎研究，认可公司第十一届董事会第十四次（临时）会议中对该等内容基本相同的临时提案的判断及相应的相关事实、理由及依据，1）前深乾动议罢免公司全体董事、全体非职工代表监事并提名选举全部董事、全部非职工代表监事相关临时提案，结合其持续增持公司股份的行为，表明其拟通过动议改组公司董事会及监事会行为取得公司控制权、拟成为公司控股股东或实际控制人，将导致公司控制权发生变动，事关公司及公司全体股东重大利益事项，前深乾应当按照《非上市公众公司收购管理办法》第十六条、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》相关规定要求依法履行相关信息披露义务，并在该等信息披露义务履行之前，前深乾不得动议改组公司董事会及监事会，因此，上述《前深乾函》相关临时提案不予提交公司2025年第二次临时股东会进行审议；2）中国泛海动议的临时提案为附条件提案，鉴于2025年第二次临时股东会拟审议议案不存在相关前提条件议案，因此，《中国泛海临时提案函》相关附条件临时提案无需提交股东会审议，即上述《中国泛海临时提案函》相关临时提案不予提交公司2025年第二次临时股东会进行审议。此外，公司2025年第二次临时股东会召开时间为2025年6月30日，前深乾提交《前深乾函》的时间为2025年6月20日，已不满足在股东会召开10日前提交召集人的要求。

综上，监事会认为，前深乾提交的《前深乾函》相关临时提案以及中国泛海提交的《中国泛海临时提案函》相关临时提案均不予提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十一届监事会第九次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

监事会2025年6月21日