公告编号：2025-35证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及监事会

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月30日下午14:00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共52人，持有表决权的股份总数384,882,175股，占公司有表决权股份总数的72.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议否决《提请聘请独立的第三方律师对2025年第一次临时股东会进行

专项调查》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统网站

披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数188,520,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的

48.98%；反对股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.02%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于

注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于2025年第二次临时股东会会议议案调整的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数86,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；反对股数381,144,475股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.03%；弃权股数3,651,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.95%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）鉴于公司2024年年度股东会已经审议通过《关于提名唐露露先生为第十

一届董事会董事的议案》，公司已经完成第十一届董事会董事补选，公司董事会不存在董事缺额，故本次股东会《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》不具备审议条件，该议案无需进行表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京泽兴律师事务所

（二）律师姓名：张黎明、靳晓庆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、 有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

2、法律意见书

民生控股股份有限公司

监事会2025年6月30日