证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以通讯方式发出，

全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售民生保险经纪有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

为优化资产结构、聚焦核心业务，公司拟以4386万元的价格向北京蓝因科技有限公司转让持有的民生保险经纪有限公司100%股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司董事会

2025年12月30日