吉林化纤股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以通讯的方式送达。于2025年8月27日10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事11名，实际出席11名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及报告摘要》；相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年半年度报告全文及报告摘要》。审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。

审议结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票（关联董事宋德武、徐佳威、周东福回避表决）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司制定《息披露暂缓与豁免管理制度》。内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会》的议案；公司拟定于2025年9月15日14:00，在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东会，采用现场和网络投票的方式。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会二〇二五年八月二十七日