湖北宜化化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件

更新的提示性公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120003号）（以下简称“审核问询函”）。深交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会2026年1月29日