内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年9月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司为公司银行借款提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日