张家界旅游集团股份有限公司

关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 3 月4 日召开第十二届董事会2026 年第二次临时会议,审议通过了 《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》,经公司股东提 名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意补选梁浩志先 生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

公司于2026 年3 月20 日召开2026 年第一次临时股东会,审议 通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》,经公司 股东会审议,同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会 非独立董事,任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。梁浩志先生、雷宇先生简历详见公司 于2026 年3 月5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号: 2026-009)。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日