张家界旅游集团股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 3 月27 日(星期五)下午3:00 召开职工代表大会,经与会职工代表 审议,选举汪方女士(简历详见附件)为本公司第十二届董事会职工 董事,任期与第十二届董事会一致。任期届满,可连选连任。

汪方女士当选公司职工董事后,公司第十二届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

附件:汪方女士简历

汪方,女,1978 年1 月出生,土家族,湖南张家界市人,中共 党员,在职本科学历。曾任张家界国际大酒店销售代表、团队业务部 经理、营销总监、副总经理、总经理、执行董事、党支部书记,张家 界旅游集团股份有限公司人力资源部经理、经营管理部经理、职工监 事,其间当选为张家界旅游集团股份有限公司团委书记,张家界自由 旅神国际旅行社有限公司总经理;2023 年12 月至今任张家界旅游集 团股份有限公司联合工会主席,其间兼任张家界传媒集团有限公司外 部董事。

除上述关系外,汪方女士与公司的董事、高级管理人员、实际控 制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的 情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监 会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报 批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,汪 方女士不属于“失信被执行人”,具备担任上市公司董事的任职条件 和工作经历。