山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年

月

日以书面方式送达各位董事，会议于2025年

月

日以通讯方式召开。鉴于公司于2025年

月

日完成董事会换届选举，经第十一届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司及下属子公司对2025年前三季度的应收款项、存货、固定资产等项目计提资产减值准备，合计金额为人民币178,226.88万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日