公告编号：2025-061证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国

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绿景控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开方式：?现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：广州市天河区林和中路8号32层3203

3.会议表决方式：

?现场投票 □电子通讯投票?网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长姚飞平

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：广州市天河区林和中路8号32层3203

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数51,757,226股，占公司有表决权股份总数的28.0042%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事张君、王成华、朱晓薇因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事史册、刘居逸因工作原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议适用）

公司高级管理人员列席会议。审议通过《关于<补选谢景尚先生为公司监事>的议案》

（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况（如适用）

审议通过《关于<补选谢景尚先生为公司监事>的议案》议案序号

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海市九汇律师事务所

（二）律师姓名：李张茜、缑淼

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

绿景控股股份有限公司

董事会2025年10月20日