证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月9日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司拟于 2025 年【12】月【26】日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议：1、《关于补选周先娜女士为公司董事的议案》；2、《关于变更公司名称议案》，根据公司发展需要，拟将公司名称变更

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事王成华先生弃权原因是：1、不太了解提名董事情况；

2、不了解更名的品牌内涵（如适用）

3.回避表决情况：

为“欣逢盛世控股股份有限公司”。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。

1、公司第十二届董事会第二十四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会2025年12月11日