证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2025-67

国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会结束后，以现场及通讯方式送达全体董事。会议由董事长李永华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，以

票赞成，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意选举申卫星先生为公司第十二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

同日，公司召开了第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，选举申卫星先生为薪酬与考核委员会主任委员。特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会二零二五年十月三十日