海南京粮控股股份有限公司

关于2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开第十一 届董事会第三次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了公司 《2025 年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天圆全审字〔2026〕000250 号标 准无保留意见的《2025 年度审计报告》,公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净 利润-266,087,957.92 元,截至2025 年12 月31 日,合并报表未分配利润为 307,028,112.53 元,母公司报表未分配利润为138,509,819.27 元。

鉴于公司2025 年度归属于上市公司股东的可分配利润为负值,根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司2025 年度拟不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 0.00 13,085,104.52 51,613,467.82

回购注销总额(元)

归属于上市公司股东的净利润(元) -266,087,957.92 26,130,520.86 101,358,157.59

合并报表本年度末累计未分配利润(元) 307,028,112.53

母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 138,509,819.27

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 64,698,572.34

最近三个会计年度累计回购注销总额(元)

最近三个会计年度平均净利润(元) -46,199,759.8233

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

总额(元) 64,698,572.34

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第(九)

项规定的可能被实施其他风险警示情形 否

(二)公司2025 年度不派发现金红利的合理性说明

公司2025 年度归属于上市公司股东的可分配利润为负值,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定,不具备利润分配条件,公司2025 年度拟不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,符合《上市公司监管 指引第3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

1.《第十一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日