招金国际黄金股份有限公司关于修订、制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第十一届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订、制定公司相关治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司对相关内部治理制度进行修订，同时制定相关制度，具体情况如下：

制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

二、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年10月23日