珠海港股份有限公司

第十一届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第二

十四次会议通知于2026 年3 月25 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体董事。会议于2026 年3 月27 日上午10:00 以通讯表决方式

召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)关于珠海外代拟向建设银行珠海分行申请开立银行保函的

议案

根据经营发展的需要,公司持股60%的中国珠海外轮代理有限公

司拟以信用方式向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信

额度2,000 万元,用于开立非融资性保函,有效期1 年。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。

三、备查文件

(一)第十一届董事局第二十四次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年3 月28 日