000509证券简称：华塑控股公告编号：
2026-024号
华塑控股股份有限公司关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开十二届董事会第二十九次会议，全体董事回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议；董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，上述议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司及子公司任职的非独立董事、高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任职务的非独立董事、独立董事，公司按照董事津贴标准按年度发放津贴。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 杨建安 | 董事长 | 现任 | 57.25 | 否 |
| 费城 | 董事、执行总经理 | 现任 | 46.30 | 否 |
| 吴学俊 | 董事、天玑董事长 | 离任 | 37.55 | 否 |
| 张波 | 董事 | 离任 | 1.20 | 是 |
| 何静 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 梅玫 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘康黎 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 戴为民 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 文红星 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 是 |
| 欧阳红兵 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 是 |
| 简基松 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | 是 |
| 唐从虎 | 副总经理、财务总 | 现任 | 47.63 | 否 |
| 监 | ||||
| 彭振华 | 副总经理 | 离任 | 36.06 | 否 |
| 吴胜峰 | 董事会秘书 | 离任 | 50.41 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 294.40 | -- |
二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过
（二）薪酬方案具体内容
1.在公司及子公司任职的非独立董事、高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
2.在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬。
3.未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任职务的非独立董事及独立董事，公司按照董事津贴标准按年度发放津贴。
4.在公司及子公司任职的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励和福利等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）薪酬发放
1.公司董事津贴按年发放。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3.在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的董事，不在本公司领取津贴。
4.上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1.十二届董事会第二十九次会议决议；
2.十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会二〇二六年三月二十五日