证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月7日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴支持
6.召开情况合法合规性说明：
公司会议室
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事张孙立因公事出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2024年年度报告及摘要》。本议案不涉及关联方回避表决。
（二）审议通过《公司董事会2024年度工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方回避表决。董事会就公司2024年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会就公司2024年度董事会工作情况做工作报告。本议案不涉及关联方回避表决。
（三）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方回避表决。监事会就公司2024年度监事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会就公司2024年度监事会工作情况做工作报告。本议案不涉及关联方回避表决。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议公司2024年度财务决算报告。本议案不涉及关联方回避表决。
（五）审议通过《公司2024年度利润分配方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方回避表决。考虑到公司经营资金的实际状况，公司2024年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
考虑到公司经营资金的实际状况，公司2024年度不进行利润分配。本议案不涉及关联方回避表决。
三、备查文件
本议案不涉及关联方回避表决。公司2024年度股东大会决议
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2025年7月7日