西安国际医学投资股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次担保为以前年度担保的延续,担保发生后公司及子公司对外担
保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司对全资子公
司或控股子公司的担保),其中对资产负债率超过70%的全资及控股二
级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
由于公司2021年对全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高
额度为人民币80,000万元的连带责任担保将于近日到期,为了保障子公
司运营的正常资金需求,经西安国际医学投资股份有限公司(以下简称
“国际医学”或“公司”)第十三届董事会第十次会议审议通过(9票
同意、0票反对、0票弃权),公司拟继续为全资子公司西安高新医院有
限公司提供最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保,担保额度有
效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉
及关联交易,尚需经公司股东会审议批准。
二、担保额度预计
单位:万元
担保方 被担保方 担保方持
股比例
被担保方最 近一期资产
负债率
截至目前 (2025 年9 月30 日)担
保余额
本次新增 担保额度
担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例
是否关 联担保
西安高新
医院有限
本公司
100% 44.56% 39,550 0 23.97% 否
公司
三、被担保人基本情况
公司名称:西安高新医院有限公司
成立日期:2011年10月
注册地址:西安市高新技术产业开发区团结南路16号
法定代表人:孙文国
注册资本:30,000万元
经营范围:非居住房地产租赁;停车场服务;机械设备租赁;物业管 理;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;洗染服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务; 社会经济咨询服务;居民日常生活服务;日用百货销售;日用品出租;电 子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;电气设备修 理;通用设备修理;专用设备修理;办公服务;会议及展览服务;人体干细 胞技术开发和应用;医院管理;养老服务(机构养老服务);护理机构服务 (不含医疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项 目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;餐饮服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 结果为准)
与本公司的关系:公司全资子公司
该公司股权结构图:
国际医学
100%
西安高新医院有限公司
经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截至2024 年12 月31 日,西安高新医院有限公司总资产 219,025.77 万元,负债总额105,002.67 万元(其中银行贷款总额 46,589.11 万元,流动负债总额95,351.47 万元),所有者权益 114,037.97 万元,营业收入152,507.77 万元,利润总额9,952.78 万元, 归属于母公司的净利润8,476.88 万元。
截至2025 年9 月30 日,西安高新医院有限公司总资产210,801.50 万元,负债总额93,933.83 万元(其中银行贷款总额43,377.34 万元, 流动负债总额88,827.04 万元),所有者权益116,899.25 万元,营业 收入93,783.52 万元,利润总额3,522.55 万元,归属于母公司的净利 润2,861.28 万元,以上数据未经审计。
西安高新医院有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及被担保的子 公司与各家银行共同协商确定。
五、董事会意见
公司董事会认为:公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公 司提供的最高额度为人民币80,000 万元的连带责任担保是为了保证子 公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司,公司为其提 供担保的财务风险可控,不存在与《上市公司监管指引第8 号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公
司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规
定,有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为660,000
万元,占公司2024年度经审计合并报表净资产的179.60%。
截至2025年9月30日,扣除已解除的担保,公司实际为全资及控股
子公司提供担保余额为人民币416,250.33万元,占公司2024年度经审计
合并报表净资产的113.27%。
目前,公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
公司第十三届董事会第十次会议决议。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二?二六年三月二十四日