西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026 年3 月18 日以书

面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知,并于2026

年3 月23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人,实际

参加表决的董事9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过《关于为子公司提供担保的议案》(9 票同意、0 票反

对、0 票弃权);

公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高

额度为人民币80,000 万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发

展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司,公司为其提供担保的

财务风险可控,不存在与《上市公司监管指引第8 号--上市公司资

金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。

公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对 公司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》 的规定,有效控制公司对外担保风险。

本议案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见2026 年3 月24 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提 供担保的公告》。

二、通过关于召开公司2026 年第一次临时股东会的有关事宜(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

决定2026 年4 月8 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二?二六年三月二十四日