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证券代码：

000517证券简称：荣安地产公告编号：

2025-017荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事

名，实际现场出席会议董事

名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况会议形成如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-019）

２

、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）

3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案尚需提交股东会审议。

3.02关于修订《对外担保管理规定》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本子议案尚需提交股东会审议。

3.03关于修订《关联交易管理办法》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本子议案尚需提交股东会审议。

3.04关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案尚需提交股东会审议。

3.05关于修订《募集资金管理制度》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

3.06关于修订《信息披露事务管理制度》的议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）及各制度全文。

３

、审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-021）

5、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：

2025-022）

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-023）

三、备查文件

、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二五年八月三十日