江苏四环生物股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告
为进一步提升江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否需提交股东会审议 |
| 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 内幕信息知情人登记及报备制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 市值管理制度 | 制定 | 否 |
| 12 | 委托理财管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 15 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 16 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
上述制度的制定及修订自董事会审议通过后生效，相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2025年10月24日