凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届第二十二次董事会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月8日以微信的方式发出，会议于2025年10月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议实际表决票6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上

凤凰航运（武汉）股份有限公司市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，董事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请借款，借款总额不超过不超过人民币33,000万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并在该额度内可循环使用，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于计划购置干散货船舶的议案》

为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过6,000万美元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于计划购置干散货船舶的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

凤凰航运（武汉）股份有限公司

（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年10月30日（星期四）14：30召开2025年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年10月14日