广州岭南集团控股股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

一、审议程序

1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

2、本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）2025年度利润分配预案的基本内容

1、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为70,061,028.69元，母公司报表净利润为8,765,178.28元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度按母公司报表净利润10%提取法定盈余公积金876,517.83元，减去2024年度公司已派发的现金红利53,616,687.76元后，公司合并报表未分配利润为122,117,742.31元，母公司报表未分配利润为199,693,102.17元。

2、公司拟以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），预计本次现金分红总额为人民币34,180,638.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至权益分派实施前，如公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，公司以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

3、2025年，公司未发生季度分红、半年报分红、特别分红等现金分红。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为34,180,638.45

元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为48.79%；2025年公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明公司2025年度现金分红总额为人民币34,180,638.45元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的48.79%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币87,797,326.21元，占最近三个会计年度年均净利润人民币96,564,963.75元的90.92%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结

合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司章程规定的利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

公司2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币291,078,881.18元，占当年度总资产的比例为7.89%；公司2025年度上述财务报表项目核算及列报合计金额为人民币77,997,356.54元，占当年度总资产的比例为2.01%。2024年度及2025年度占比均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、审计报告；

2、董事会十一届二十四次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会二○二六年三月二十七日