LIUGONG 柳工

债券代码:127084

债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月16 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第十次(临时)会议的通知,会议于2026 年3 月20 日采取通讯方式召开。会议应到会董事10 人,实到会董事10 人。会议由董事长郑津先 生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法 有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》

1.鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务,同意增补袁世 国先生担任公司非独立董事。

2.同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《柳工关于增补董事的公告》(公告编号:2026-13)。

二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》

1.鉴于独立董事李嘉明先生意外离世,同意增补林朝南先生担任公司独立董事。

2.同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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柳工董事会公告

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《柳工关于增补董事的公告》(公告编号:2026-13)。

三、审议通过《关于公司召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年4 月7 日召开2026 年第二次临时股东会。

表决情况为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《柳工关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-14)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日

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