广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年1月22日发出书面通知，于2026年1月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于2026年2月13日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年1月28日