证券代码：
000534证券简称：万泽股份公告编号:2025-092万泽实业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间现场会议召开时间：2025年10月29日下午14时30分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
、会议召集人
公司董事会。
、会议主持人经半数以上董事推举，本次会议由公司董事蔡勇峰先生主持。
6、会议的出席情况参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计
人，代表有表决权的股份数为194,456,528股，占公司有表决权股份总数482,639,659股的
40.2902%（截至股权登记日公司总股本为509,835,816股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为482,639,659股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份165,939,659股，占公司有表决权股份总数的
34.3817%；
通过网络投票的股东共有137人，代表股份数28,516,869股，占公司有表决权股份总数的5.9085%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份数28,616,869股，占公司有表决权股份总数的5.9292%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公
司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并根据公司总股本的变化情况相应变更公司注册资本，对《公司章程》进行修订；同时，自本次股东大会审议通过之日起，公司监事会终止履职。
总表决情况：
同意194,204,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8703％；反对67,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0348％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0950％。中小股东总表决情况：
同意28,364,569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.1184％；反对67,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2362％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6454％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2、审议通过《股东会议事规则（修订稿）》
总表决情况：
同意194,139,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8372％；反对130,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0671％；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958％。
中小股东总表决情况：
同意28,300,269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的
98.8937％；反对130,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4557％；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
、审议通过《董事会议事规则（修订稿）》总表决情况：
同意194,143,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8390％；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0670％；弃权182,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0940％。
中小股东总表决情况：
同意28,303,869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9062％；反对130,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4550％；弃权182,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6388％。
4、审议通过《独立董事制度（修订稿）》总表决情况：
同意194,143,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8390％；反对127,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0657％；弃权185,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0953％。中小股东总表决情况：
同意28,303,769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9059％；反对127,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4462％；弃权185,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6479％。
、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》总表决情况：
同意194,131,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8328％；反对133,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0686％；弃权191,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0986％。
中小股东总表决情况：
同意28,291,769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8640％；反对133,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4662％；弃权191,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6699％。
6、审议通过《关联交易制度（修订稿）》
总表决情况：
同意194,134,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8344％；反对128,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0659％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997％。
中小股东总表决情况：
同意28,294,869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8748％；反对128,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4480％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6772％。
7、审议通过《对外担保制度（修订稿）》
总表决情况：
同意194,128,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8315％；反对308,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1588％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意28,289,169股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8549％；反对308,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.0791％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0660％。
8、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意194,197,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8669％；反对240,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1237％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意28,358,069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0956％；反对240,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8408％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636％。
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文律师、庄丽琴律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
、公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会2025年
月
日