万泽实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十六次会议于2025年12月8日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于选举新任董事长的议案》

鉴于公司2025年第五次临时股东会审议批准增补林伟光先生为公司第十一届董事会非独立董事，公司董事会同意选举林伟光先生（简历附后）为新任董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；董事黄振光先生不再担任公司董事长。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理相关工商登记变更手续。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会2025年12月8日

附林伟光先生简历：

林伟光，男，1963年

月出生，北京大学EMBA，药剂师。曾任深圳市万泽医药有限公司总经理等职务，2006年8月至2016年9月任万泽实业股份有限公司董事长，2006年8月至2024年6月任万泽集团有限公司董事长；现任内蒙古双奇药业股份有限公司董事长、珠海市万泽生物医药有限公司董事长、深圳市万泽航空科技有限责任公司董事兼经理、深圳市万泽中南研究院有限公司董事长兼总经理。

林伟光先生未直接持有公司股份，截至目前通过万泽集团有限公司及其一致行动人间接持有公司股份164,068,011股，系公司实际控制人；与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。