万泽实业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会

议于2026 年3 月26 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年3 月23 日以

电子邮件方式送达各位董事。公司董事7 人,实际参会董事7 人,会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

审议通过《关于下属子公司引入战略投资者的议案》

具体内容详见公司披露的《关于下属子公司引入战略投资者的公告》

(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日