华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年10月20日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程（2025年6月）》，公司对《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等28项制度的部分条款进行了修订，具体如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 战略委员会工作细则 |
| 2 | 提名委员会工作细则 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 3 | 审计委员会工作细则 |
| 4 | 薪酬与考核委员会工作细则 |
| 5 | 总经理工作细则 |
| 6 | 独立董事专门会议制度 |
| 7 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 |
| 8 | 董事会秘书工作制度 |
| 9 | 独立董事现场工作制度 |
| 10 | 内部控制制度 |
| 11 | 内控规范实施评价制度 |
| 12 | 内幕信息知情人登记管理办法 |
| 13 | 社会责任制度 |
| 14 | 提供财务资助管理制度 |
| 15 | 投资者关系管理制度 |
| 16 | 外部信息使用人管理制度 |
| 17 | 委托理财管理制度 |
| 18 | 新媒体登记监控制度 |
| 19 | 信息披露事务管理制度 |
| 20 | 重大事项事前咨询制度 |
| 21 | 重大信息内部报告制度 |
| 22 | 募集资金管理办法 |
| 23 | 董事、高级管理人员培训制度 |
| 24 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 25 | 证券投资管理制度 |
| 26 | 银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度 |
| 27 | 衍生品投资管理制度 |
| 28 | 财务管理制度 |
修订后的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会相关会议决议。特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月21日