证券代码：000537证券简称：中绿电公告编号：2025-087债券代码：148562债券简称：23绿电G1债券代码：524531债券简称：25绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
特别提示：
1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。
2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。
3.本事项尚需提交公司股东会审议。
2025年12月1日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计等有关工作。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首席合伙人：朱建弟执行事务合伙人：朱建弟、杨志国截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信事务所2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务。
2.投资者保护能力截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信事务所 | 2014年报 | 尚余500万元 | 立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 目前胜诉投资者对立信事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所购买了额外的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行 |
3.诚信记录立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、无纪律处分，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息拟签字项目合伙人张帆，2007年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能源（股票代码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（股票代码：002140）、中国核能（股票代码：601985）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。
拟签字注册会计师李飞，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。
项目质量控制复核人王红娜，2010年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。拟于2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码：
603051）、华鹏飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股票代码：002084）、中旗新材（股票代码：001212）年审项目，在上述项目中担任复核合伙人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
立信事务所本期累计收费人民币130万元，其中财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为60万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见公司于2025年11月26日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审查，公司董事会审计委员会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司审计工作需要。同意续聘立信事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年财务报告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件1．第十一届董事会第二十二次会议决议2．第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议3．拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明4．深交所要求的其他文件特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会2025年12月2日