天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月30日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》关联董事强同波先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于2025年度职工绩效薪金分配的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.听取了《关于2025年董事会决议执行情况、董事会授权情况以及2026年董

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

事会工作计划的汇报》

三、备查文件

1.董事会决议；

2.审计委员会决议；

3.薪酬与考核委员会决议；

4.其他公告文件。特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会2026年1月5日